[转贴]青岛李辉案背后：数亿巨额资金去向成谜

绝对~哀

几乎是在轰动全国的聂磊案结束的同时，青岛最大数额集资诈骗案浮出水面，岛城各
界再一次哗然，李辉这个名字频频被提及，甚至于风头盖过吴英案。“集资诈骗”、“五亿集资款下落不明”、“公安领导参与”等诸多标签的背后是一个为求自己利益以投资办厂、办理垫资撤押、银行过桥业务为名，诈骗百余人，疯狂敛财5亿多人民币的女诈骗犯—李辉。然后在这样一起巨额经济案件中，却存在着诸多疑点。
    一、公安调查不周，力度不足
    李辉案受害人多次举报后，2010年7月28日青岛公安局以“李辉合同诈骗”立案侦察，同年10月15日经青岛市检察院批准对李辉逮捕。2011年3月，青岛市公安局将案件移送崂山区检察院，但在这个过程当中，公安局在针对李辉犯罪定性上却与法律界专家相悖：
    青岛市公安局的第一次结论，确认李辉涉嫌非法吸收公众存款犯罪。
    但根据事实，法律界专家则认为李辉属于涉嫌非法集资诈骗犯罪。
    这两者有着质的区别，非法吸收公众存款犯罪是将非法吸收公众存款用于生产经营活动；合同诈骗犯罪是将诈骗来的钱财用于消费。
    大量的事实证明，李辉没有自己的经营实体，没有任何投资项目，甚至连不动产都没有发现，这是很明显的集资诈骗犯罪。
  


  图：李辉和被害人所签订的资金使用合同之一

      二、涉案金额模糊不清，去向不明
    根据受害人的初步统计，李辉涉嫌诈骗金额5亿人民币以上，而在李辉的口供材料中，对于受害人被骗金额并没有交代清楚。与此同时公安部门对李辉每笔诈骗的数额和经过询问的不细，很多情节没有追问清楚下落。最后导致了涉案金额不明确：青岛公安机关侦查之初依据资料显示金额高达5亿。但后来，又多次改口，从5亿说金额是1个多亿，最后说是3个亿。而在在崂山区检察院卷宗中竟然遗漏多名受害人，实在让人匪夷所思。
    在李辉的口供中，李辉说1.5亿元的资金给别人堵了窟窿，让公安帮助追回钱，倘若果真如此，那么公安机关是不是应该详细查找对追赃的对象？另外这个堵窟窿的钱到底是1.5亿么？那么李辉案中剩余的钱呢？在这个资金的去向中，检察院之前提到的李辉工商银行账户分多次提现金7000万元，但现在连这笔钱都已经不知所踪；同时检查院在公诉意见书中，至今没有涉案金额，并且把诈骗金额写为损失金额。
       四、被起获的资金不准
      目前公安机关起获的资金只有3万多元，认定其他资金已经被李辉挥霍完。高达5个亿的诈骗资金，即便是按照公安机关认定的金额——3亿元，一个人也不可能一年时间内全部挥霍掉；即使挥霍掉，应该有消费的记录作为凭证的，而事实是一点证据都没有的情况下，就说钱就被花掉了，这个明显有悖常理。
      在整个李辉案件中，与其说李辉案件影响之大值得公众思考，更不如说各执法机构所表现出的种种怪异行为更值得深思。